Здравейте,
имам следния въпрос. Дружество дължи на СОЛ свободна професия хонорар. Сумата е над 10 000 лева. Има ли пречка да бъде изплатена в брой от касата на дружеството? Имам фактура от лицето. Трябва ли СОЛ да издаде касова бележка (той няма касов апарат)?
Благодаря!
имам следния въпрос. Дружество дължи на СОЛ свободна професия хонорар. Сумата е над 10 000 лева. Има ли пречка да бъде изплатена в брой от касата на дружеството? Имам фактура от лицето. Трябва ли СОЛ да издаде касова бележка (той няма касов апарат)?
Благодаря!
Добавена в
5 отговори
експерт Павел Йончев
отговори на въпрос
на 27 Юни. 2013
Според чл.4, т.8 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва дейност на лица, упражняващи свободна професия.
експерт Павел Йончев
отговори на въпрос
на 27 Юни. 2013
Относно сумата над 10 000 лв :
Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
Тези мерки са задължителни за лицата, посочени в чл.3, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Прилагането на чл. 4, ал.1 от закона, означава че лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13, 28 и 32 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.
Моля, посочите колко ще е плащането „над 10 000 лева” ,дали е по един или няколко договора и какви са стойностите по тях.
Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
Тези мерки са задължителни за лицата, посочени в чл.3, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Прилагането на чл. 4, ал.1 от закона, означава че лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13, 28 и 32 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.
Моля, посочите колко ще е плащането „над 10 000 лева” ,дали е по един или няколко договора и какви са стойностите по тях.
потребител Kamelia Kirilova
отговорина потребителя Павел Йончев
на 27 Юни. 2013
Сумата е 10 500 лева, по един договор е.
потребител Kamelia Kirilova
отговорина потребителя Павел Йончев
на 27 Юни. 2013
Сумата е 10 500 лева, по един договор е.
експерт Павел Йончев
отговорина потребителя Kamelia Kirilova
на 27 Юни. 2013
В такъв случай, плащането не надвишава или е равно на 15000 лв и не е част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.- не попадате в ограниченията визирани в чл.3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и паричната сума може да бъде изплатена в брой от касата на дружеството.
