България с последна крачка към напускане на сивия списък за пране на пари

По думите на министъра на правосъдието Георги Георгиев, включването на страната в този списък до момента е възпрепятствало привличането на чужди инвестиции. Промените засягат основни нормативни актове – Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за Националната агенция за приходите, като се очаква още този месец те да бъдат разгледани в Народното събрание.

Сред новостите е регламентиране на процедура за изземване и съхранение на криптовалути и дигитални активи – мярка, която цели да пресече съвременни схеми за пране на пари.

Също така се въвежда практика за използване на електронни доказателства, като отпада необходимостта компютърните данни да се разпечатват и прилагат физически по делата. Освен това, за първи път ще бъде възможно конфискуване на имущество от лица, които не са осъдени, при условие че има съдебно решение и че тези лица са действали недобросъвестно – например при прехвърляне на активи от осъдено лице към техни близки или контролирани фирми.

Министър Георгиев подчерта, че реалното изваждане на България от наблюдавания списък може да стане факт в началото на 2026 г., след като страната демонстрира прилагането на приетите законодателни мерки.

Източник: pariteni.bg